За незаконную обналичку 250 миллионов будут судить рязанца

Полиция направила в суд уголовное дело: рязанца обвиняют в незаконном обналичивании более 250 миллионов рублей

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, в 2016 году в региональные банки от нескольких фирм неоднократно поступали документы на оплату строительных работ, которые, как выяснилось, по факту не проводили. Деньги за эти услуги перечисляли на счета предпринимателей, а затем переводили в наличную форму.

Подозрение оперативников УЭБиПК УМВД России по Рязанской области пало жителя Рязани 1975 года рождения. В отношении рязанца возбудили уголовное дело. Полицейские обыскали жилище подозреваемого, изъяли финансовую документацию и допросили мужчину. Удалось установить перечень фирм, через которые проводили фиктивные сделки. Выяснилось, что незаконные финансовые схемы для того, чтобы обналичивать деньги, мужчина использовал не только в 2016, но а также в 2014 и 2015 годах.

Через подконтрольные фирмы он проводил фиктивные сделки и оплаты в строительной отрасли, в результате чего за вознаграждение в размере от двух до 10% от суммы каждой транзакции обналичивал денежные средства.

По версии следствия, таким образом он обналичил 250 миллионов рублей. Доход злоумышленника при этом составил более 12 миллионов рублей.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следователи направили уголовное дело в суд.

Поделиться: